Từ “tiệm kim hoàn 4.0” đến chuyên án công nghệ cao: Hành trình sụp đổ của...
Audio:
Video:
Chuyên án bóc tách sai phạm tại hệ sinh thái HanaGold và sàn giao dịch ONUS: Phân tích đa chiều về tội phạm công nghệ cao và lỗ hổng quản trị tài sản số
Sự phát triển bùng nổ của nền kinh tế số tại Việt Nam trong giai đoạn 2018-2025 đã mở ra những chân trời mới cho các mô hình khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech) và tài sản số. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những biến tướng tinh vi của tội phạm công nghệ cao, lợi dụng sự thiếu hụt trong khung pháp lý và tâm lý kỳ vọng lợi nhuận lớn của nhà đầu tư để thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản quy mô lớn. Chuyên án liên quan đến Ngô Thị Thảo (Hana Ngô), Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vương) cùng các đồng phạm tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý HanaGold và sàn giao dịch ONUS không chỉ là một vụ án hình sự đơn thuần mà còn là một bài học đắt giá về quản trị rủi ro và sự minh bạch trong hệ sinh thái Blockchain tại Việt Nam.
Sự hình thành và bành trướng của "đế chế" tài sản số ONUS
Cốt lõi của vụ án bắt nguồn từ sự hình thành của sàn giao dịch VNDC, sau này đổi tên thành ONUS, dưới sự dẫn dắt của Vương Lê Vĩnh Nhân, một cá nhân được biết đến rộng rãi trong cộng đồng Fintech Việt Nam với vai trò "ông trùm" đứng sau nhiều dự án tiền mã hóa. Sinh năm 1984 tại Cần Thơ, Nhân tốt nghiệp ngành dược nhưng lại chuyển hướng sang lĩnh vực tài chính và công nghệ, từ đó xây dựng nên một ma trận doanh nghiệp phức tạp bao gồm Công ty Cổ phần Quản lý tài sản số, Công ty Cổ phần TrustPay, và giữ các vị trí lãnh đạo tại Công ty Cổ phần Đầu tư HVA (niêm yết trên sàn chứng khoán với mã HVA).
Từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân đã bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên cho đồng stablecoin VNDC, với cam kết bảo chứng 1:1 bằng tiền pháp định Việt Nam đồng (VND). Mô hình này nhanh chóng thu hút người dùng bởi tính tiện dụng trong việc nạp, rút và chuyển đổi giữa tiền mặt và tài sản số trong bối cảnh các sàn quốc tế gặp khó khăn về thanh khoản nội địa. Đến cuối năm 2021, khi số lượng tài khoản đạt hơn 1,92 triệu, VNDC chính thức tái định vị thương hiệu thành ONUS để tiến ra thị trường toàn cầu. Sự bành trướng này đi kèm với việc thiết lập các pháp nhân tại Singapore và Mỹ, tạo nên một vỏ bọc quốc tế vững chắc để tạo niềm tin với nhà đầu tư trong nước.
Sự phức tạp trong cấu trúc sở hữu của hệ sinh thái ONUS được thể hiện qua bảng số liệu dưới đây, bộc lộ sự chồng chéo giữa các thực thể trong và ngoài nước:
Cơ chế vận hành của ONUS không chỉ dừng lại ở một sàn giao dịch đơn thuần mà còn hoạt động như một ngân hàng số ảo, cung cấp các dịch vụ như "Staking" (gửi tiền lấy lãi), "Launchpad" (phân phối token mới) và "Credit" (vay vốn bằng tài sản số). Chính sự đa dạng hóa này đã tạo ra một dòng tiền luân chuyển liên tục, giúp nhóm đối tượng dễ dàng thực hiện các hành vi điều phối và chiếm đoạt khi hệ thống đạt đến quy mô lớn.
Ngô Thị Thảo và ảo vọng "Tiệm kim hoàn 4.0" HanaGold
Song song với sự phát triển của ONUS, Ngô Thị Thảo (Hana Ngô), một nữ doanh nhân sinh năm 1994 có xuất thân từ lĩnh vực ngân hàng (từng làm việc tại các ngân hàng Big4), đã thành lập Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý HanaGold vào tháng 10 năm 2020. Với sự hỗ trợ vốn và công nghệ từ Vương Lê Vĩnh Nhân (người nắm giữ 10% cổ phần sáng lập của HanaGold), Thảo đã xây dựng mô hình kinh doanh tích lũy vàng trực tuyến thông qua ứng dụng di động.
HanaGold quảng bá mô hình cho phép người dùng mua vàng chỉ từ 100.000 đồng, một con số cực kỳ thấp so với mặt bằng chung của thị trường vàng truyền thống. Khách hàng tích lũy vàng theo đơn vị nhỏ trên ứng dụng, nhận lãi suất thưởng mỗi ngày và có thể quy đổi thành vàng vật chất 24K khi đủ số lượng. Để đánh bóng tên tuổi, Hana Ngô đã xuất hiện trên chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 5 (năm 2022) để gọi vốn 200.000 USD cho 10% cổ phần.
Mặc dù nhận được sự chú ý lớn từ truyền thông, nhưng tại Shark Tank, mô hình của HanaGold đã bộc lộ những lỗ hổng chết người mà các chuyên gia tài chính (các Shark) đã ngay lập tức lên tiếng cảnh báo. Shark Phú chỉ ra rằng doanh nghiệp đang ăn mòn vốn chủ sở hữu khi đầu tư 7 tỷ đồng nhưng doanh thu chỉ đạt mức khiêm tốn, trong khi Shark Hưng và Shark Liên bày tỏ lo ngại sâu sắc về rủi ro biến động giá vàng và tính pháp lý của việc kinh doanh vàng trạng thái. Bất chấp những cảnh báo này, Hana Ngô vẫn tiếp tục vận hành hệ thống, thậm chí mở rộng mạnh mẽ hơn bằng cách phát hành token HNG trên sàn ONUS để huy động vốn từ cộng đồng tiền mã hóa.
Sự đối lập giữa những gì HanaGold quảng bá và những cảnh báo thực tế được tóm tắt qua bảng sau:
Thủ đoạn tinh vi: Thao túng giá và chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
Kết quả điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bóc tách quy trình thực hiện hành vi phạm tội của Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến và Ngô Thị Thảo. Thủ đoạn của nhóm này không chỉ đơn giản là huy động vốn trái phép mà còn kết hợp nhiều kỹ thuật thao túng thị trường tài sản số để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư một cách "êm ái".
Thứ nhất, nhóm đối tượng thực hiện việc quảng cáo sai sự thật về tiềm năng và giá trị của các đồng tiền mã hóa do chính họ tạo lập như VNDC, ONUS, HNG. Họ xây dựng các kịch bản tăng trưởng ảo, cam kết lợi nhuận cố định cao thông qua các chương trình staking nhằm thu hút dòng tiền mặt từ người dân đổ vào hệ thống.
Thứ hai là hành vi thao túng và điều chỉnh giá. Vương Lê Vĩnh Nhân bị xác định là người chỉ đạo Trần Quang Chiến (quản trị kỹ thuật sàn ONUS) trực tiếp can thiệp vào hệ thống máy tính. Nhóm này thực hiện các giao dịch nội bộ (wash trading) để tạo ra khối lượng giao dịch giả, đánh lừa thị trường về tính thanh khoản và sự quan tâm của cộng đồng. Quan trọng hơn, họ có khả năng điều chỉnh giá tăng hoặc giảm theo ý muốn chủ quan để ép nhà đầu tư phải nạp thêm tiền (khi giá giảm sâu) hoặc ngăn cản việc chốt lời hàng loạt (khi hệ thống thiếu thanh khoản).
Thứ ba là việc thiết lập mô hình kinh doanh tương tự đa cấp. Sàn ONUS và HanaGold sử dụng các chương trình giới thiệu bạn bè với mức hoa hồng hấp dẫn để mở rộng mạng lưới chân rết trên toàn quốc. Việc triệu tập 140 đối tượng liên quan tại nhiều tỉnh thành cho thấy hệ thống này đã thâm nhập sâu vào các tầng lớp dân cư, từ thành thị đến nông thôn, thông qua các "đại lý" và "leader" được đào tạo bài bản để lôi kéo người khác.
Hành vi này đã dẫn đến việc huy động và chiếm đoạt hàng tỷ Đô la Mỹ của các nhà đầu tư trong suốt giai đoạn từ năm 2018 đến 2026. Khi quy mô dòng tiền đạt mức cực lớn và các yêu cầu rút tiền từ nhà đầu tư vượt quá khả năng chi trả thực tế (do tiền đã được chuyển hóa hoặc chiếm đoạt cho mục đích cá nhân), nhóm đối tượng đã sử dụng các chiêu bài kỹ thuật như "sự cố Cloud" để trì hoãn và đóng băng tài sản.
Chuyên án quy mô đặc biệt lớn và sự vào cuộc của Bộ Công an
Sự sụp đổ của hệ sinh thái ONUS và HanaGold không phải là một sự cố kỹ thuật ngẫu nhiên mà là kết quả của một chuyên án kéo dài được Cục An ninh kinh tế (A04) chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương. Những dấu hiệu bất thường về dòng tiền và các đơn thư tố cáo từ người dân đã được thu thập trong một thời gian dài trước khi lực lượng chức năng đồng loạt ra quân.
Trong hai ngày 20 và 21 tháng 3 năm 2026, các tổ công tác tại Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk đã đồng loạt khám xét và triệu tập làm việc với hơn 140 đối tượng có liên quan. Quy mô của cuộc tấn công cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cơ quan công an đối với một đường dây có tính chất xuyên quốc gia và phức tạp về mặt công nghệ.
Ngày 23 tháng 3 năm 2026, vụ án hình sự chính thức được khởi tố với hai tội danh đặc biệt nghiêm trọng: "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" (theo Điều 290 Bộ luật Hình sự) và "Rửa tiền" (theo Điều 324 Bộ luật Hình sự). Việc khởi tố thêm tội danh Rửa tiền cho thấy cơ quan điều tra đã xác định được dòng tiền chiếm đoạt đã được hợp thức hóa qua các kênh đầu tư hoặc chuyển ra nước ngoài thông qua ma trận doanh nghiệp mà Vương Lê Vĩnh Nhân thiết lập.
Việc bắt tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (45 tuổi), Trần Quang Chiến (35 tuổi) và Ngô Thị Thảo (32 tuổi) là đòn giáng mạnh mẽ vào hệ sinh thái này. Tại cơ quan điều tra, các bị can bước đầu đã phải đối diện với những bằng chứng về việc can thiệp kỹ thuật vào sàn ONUS và việc sử dụng hình ảnh kinh doanh vàng để che đậy các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Hệ quả nghiêm trọng đối với nhà đầu tư và phản ứng từ các bên liên quan
Khi thông tin về việc khởi tố các lãnh đạo được công bố, toàn bộ hệ sinh thái bao gồm ứng dụng ONUS, HanaGold và ứng dụng của HVA Group đều rơi vào tình trạng "đóng băng". Hàng triệu người dùng không thể đăng nhập, tra cứu số dư hay thực hiện bất kỳ giao dịch rút tiền nào. Nỗi lo sợ "mất trắng" tài sản lan rộng trong cộng đồng đầu tư crypto tại Việt Nam.
Đáng chú ý là phản ứng từ Vemanti Group, tập đoàn mẹ tại Mỹ. Trong thông báo của mình, Vemanti thừa nhận sự cố gián đoạn nghiêm trọng trên nền tảng ONUS Pro và cho biết đang nhận được lượng khiếu nại rất lớn từ người dùng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này cũng đưa ra tuyên bố mang tính "thoái lui" khi khẳng định họ không có quyền truy cập trực tiếp vào hệ thống và việc vận hành do đơn vị thứ ba tại Việt Nam (ONUS Labs) chịu trách nhiệm. Điều này càng làm tăng thêm sự bất an cho nhà đầu tư khi ranh giới trách nhiệm giữa các pháp nhân trở nên mờ nhạt.
Về phía HVA Group, đơn vị có liên quan mật thiết đến Vương Lê Vĩnh Nhân, họ giải thích rằng sự cố gián đoạn là do nhà cung cấp Cloud ngừng dịch vụ và hứa hẹn sẽ hoàn trả tài sản sau khi hoàn tất đối soát và được sự cho phép của cơ quan pháp luật. Tuy nhiên, với việc các lãnh đạo chủ chốt đã bị bắt và cơ quan công an đang tạm giữ nhiều thiết bị, sổ sách để phục vụ điều tra, khả năng thanh khoản thực tế cho người dùng vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải sớm.
Thống kê về thiệt hại thực tế vẫn đang tăng lên hàng ngày khi có thêm nhiều bị hại ra trình báo:
Số lượng tài khoản đăng ký: Khoảng 7 triệu (toàn cầu), phần lớn là người Việt.
Số lượng tham gia tích cực: Hơn 200.000 tài khoản.
Tổng dòng tiền luân chuyển: Hàng chục nghìn tỷ đồng.
Số tiền huy động trái phép: Hàng tỷ Đô la Mỹ.
Phân tích khung hình phạt và các vấn đề pháp lý liên quan
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tội danh mà các bị can đang đối mặt có khung hình phạt rất nghiêm khắc. Đối với tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự 2015, có các khung hình phạt chính như sau:
Khung 1 (Cơ bản): Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
Khung 2 (Tăng nặng): Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm đối với các trường hợp chiếm đoạt từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng, hoặc gây thiệt hại tương ứng.
Khung 3 (Đặc biệt nghiêm trọng): Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm khi số tiền chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại từ 500.000.000 đồng trở lên.
Xét trên quy mô hàng tỷ Đô la và hàng chục nghìn tỷ đồng của vụ án ONUS - HanaGold, các bị can chủ mưu như Vương Lê Vĩnh Nhân và Ngô Thị Thảo có khả năng phải đối diện với mức án cao nhất trong khung hình phạt của Điều 290. Ngoài ra, tội danh "Rửa tiền" theo Điều 324 cũng có mức hình phạt rất nặng, nhằm trừng trị hành vi che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản.
Một vấn đề pháp lý quan trọng khác là việc thu hồi tài sản cho bị hại. Trong các vụ án tội phạm công nghệ cao liên quan đến tiền mã hóa, việc truy vết và phong tỏa tài sản gặp rất nhiều khó khăn do tính ẩn danh và khả năng chuyển dịch nhanh chóng qua các ví điện tử quốc tế. Tuy nhiên, việc cơ quan chức năng phong tỏa các tài khoản ngân hàng của ma trận doanh nghiệp trong nước và hợp tác quốc tế để truy tìm các dòng tiền chuyển ra nước ngoài là bước đi then chốt để đảm bảo quyền lợi cho các nạn nhân.
Khuyến nghị và hướng dẫn dành cho nạn nhân của vụ án
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chính thức thông báo tìm kiếm các bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án này. Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, những người đã nộp tiền vào hệ sinh thái ONUS và HanaGold cần thực hiện các nội dung sau:
1. Chuẩn bị hồ sơ tố giác tội phạm chi tiết: Nạn nhân cần soạn thảo đơn trình báo hoặc tố giác tội phạm, trong đó nêu rõ quá trình biết đến sàn ONUS/HanaGold, các nội dung quảng cáo đã được xem, số tiền đã nộp vào hệ thống và các mốc thời gian giao dịch. Cần chuẩn bị bản sao CCCD và các tài liệu chứng minh như sao kê ngân hàng cho thấy việc chuyển tiền đến các tài khoản liên quan của hệ thống.
2. Thu thập bằng chứng kỹ thuật: Mặc dù ứng dụng có thể đã bị đóng băng, nhưng các thông báo email, tin nhắn tư vấn từ các nhân viên sàn, hoặc ảnh chụp màn hình trước đó về số dư tài khoản, lịch sử mua bán các đồng tiền VNDC, ONUS, HNG đều là những bằng chứng quan trọng. Đặc biệt là các bằng chứng về việc không thể thực hiện lệnh rút tiền hoặc các thông báo lỗi từ hệ thống.
3. Phương thức liên hệ trình báo: Bị hại có thể chọn một trong các hình thức sau để gửi thông tin cho cơ quan điều tra:
Trực tiếp hoặc qua bưu điện: Gửi đơn đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Liên hệ Điều tra viên Lê Đình Lộc, số điện thoại: 0692.209.027.
Trực tuyến qua ứng dụng VNeID: Sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, truy cập mục "Kiến nghị, phản ánh về ANTT" để gửi thông tin vụ việc. Đây là kênh tiếp nhận chính thức và giúp cơ quan chức năng phân loại thông tin nhanh chóng.
Cơ quan công an cũng đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về các thủ đoạn "lừa đảo chồng lừa đảo". Hiện có nhiều đối tượng lợi dụng sự hoang mang của nạn nhân để giả mạo cán bộ công an hoặc nhân viên kỹ thuật sàn hứa hẹn "rút tiền hộ" với điều kiện phải nộp một khoản phí phí bôi trơn hoặc phí xác thực. Người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, khóa bí mật ví điện tử hoặc nộp thêm bất kỳ khoản tiền nào cho các đối tượng này.
Bài học và tầm nhìn về quản trị rủi ro tài sản số tại Việt Nam
Vụ án Hana Ngô, Vương Lê Vĩnh Nhân là một hồi chuông cảnh tỉnh cho thấy sự cấp thiết của việc xây dựng khung pháp lý toàn diện cho tài sản số tại Việt Nam. Sự thiếu hụt các quy định cụ thể về quản lý tiền mã hóa và sàn giao dịch tài sản số đã tạo ra một "vùng xám" cho phép các đối tượng xây dựng những đế chế tài chính ảo dựa trên sự lừa dối.
Đối với các nhà đầu tư, vụ án này tái khẳng định nguyên tắc bất di bất dịch: không có lợi nhuận cao nào mà không đi kèm rủi ro lớn. Những lời quảng bá về "tích lũy vàng 4.0" hay "staking lãi suất khủng" thực chất chỉ là những chiếc bẫy tâm lý đánh vào lòng tham và sự thiếu hiểu biết về bản chất công nghệ. Niềm tin trong kỷ nguyên số không thể chỉ đặt vào những hình ảnh lung linh trên mạng xã hội hay sự xuất hiện trên các chương trình truyền hình thực tế, mà phải được thẩm định qua tính minh bạch của dòng tiền, cơ chế bảo chứng của ngân hàng trung ương và sự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.
Chuyên án quy mô đặc biệt lớn này cũng khẳng định năng lực của lực lượng công an Việt Nam trong việc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao. Việc bóc tách ma trận doanh nghiệp và bắt giữ các đối tượng cầm đầu không chỉ bảo vệ tài sản cho nhân dân mà còn giúp làm sạch môi trường kinh doanh, tạo tiền đề cho những doanh nghiệp Fintech chân chính phát triển bền vững dưới sự giám sát chặt chẽ của pháp luật. Quá trình điều tra mở rộng trong thời gian tới chắc chắn sẽ còn hé lộ thêm nhiều chi tiết về dòng tiền và các đối tượng giúp sức, củng cố hồ sơ để đưa các bị can ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật.
Nguồn trích dẫn
1. Nữ doanh nhân Hana Ngô bị bắt trong đường dây "tiền mã hóa ..., https://vov.vn/phap-luat/nu-doanh-nhan-hana-ngo-bi-bat-trong-duong-day-tien-ma-hoa-onus-post1279208.vov 2. The founder of the ONUS cryptocurrency exchange has been ..., https://www.youtube.com/watch?v=o2qJjgH7kD0 3. Ma trận công ty liên quan đến hệ sinh thái ONUS - VietnamBiz, https://vietnambiz.vn/ma-tran-cong-ty-lien-quan-den-he-sinh-thai-onus-2026323141640217.htm 4. Điều ít ai ngờ về ông Vương Lê Vĩnh Nhân - nhà sáng lập sàn tiền số ONUS vừa bị bắt, https://baomoi.com/dieu-it-ai-ngo-ve-ong-vuong-le-vinh-nhan-nha-sang-lap-san-tien-so-onus-vua-bi-bat-c54789291.epi 5. Công ty có quan hệ mật thiết với ONUS và HanaGold: Vốn mỏng, lợi nhuận cả năm chỉ vài tỷ nhưng ôm tham vọng làm sàn tài sản số - CafeF, https://cafef.vn/cong-ty-co-quan-he-mat-thiet-voi-onus-va-hanagold-von-mong-loi-nhuan-ca-nam-chi-vai-ty-nhung-om-tham-vong-lam-san-tai-san-so-188260322000115613.chn 6. Bộ Công an bắt loạt lãnh đạo ONUS và HANAGOLD - Tạp chí Tài Chính Doanh Nghiệp, https://baomoi.com/bo-cong-an-bat-loat-lanh-dao-onus-va-hanagold-c54791394.epi 7. Bắt Tổng giám đốc Công ty quản lý tài sản số Vương Lê Vĩnh Nhân liên quan tiền mã hóa ONUS - Báo Tuổi Trẻ, https://tuoitre.vn/bat-tong-giam-doc-cong-ty-quan-ly-tai-san-so-vuong-le-vinh-nhan-lien-quan-tien-ma-hoa-onus-20260326193140994.htm 8. Tập đoàn mẹ Vemanti lên tiếng về nội tình sàn tiền số ONUS bị 'sập' - Báo Mới, https://baomoi.com/tap-doan-me-vemanti-len-tieng-ve-noi-tinh-san-tien-so-onus-bi-sap-c54754255.epi 9. Thêm doanh nghiệp được yêu cầu phối hợp điều tra khi sàn ONUS đóng băng, https://baodautu.vn/them-doanh-nghiep-duoc-yeu-cau-phoi-hop-dieu-tra-khi-san-onus-dong-bang-d551447.html 10. HanaGold - Nền tảng tích lũy và giao dịch vàng trực tuyến - FPT Shop, https://fptshop.com.vn/tin-tuc/giai-tri/hanagold-la-gi-192948 11. Vương Lê Vĩnh Nhân - nhà sáng lập sàn tiền số ONUS, bị bắt, https://vnexpress.net/vuong-le-vinh-nhan-nha-sang-lap-san-tien-so-onus-bi-bat-5053315.html 12. Mô hình "tiệm kim hoàn 4.0" HanaGold là gì? Hoạt động như thế nào cho đến khi CEO bị bắt?, https://cafef.vn/mo-hinh-tiem-kim-hoan-40-hanagold-la-gi-hoat-dong-nhu-the-nao-cho-den-khi-ceo-bi-bat-188260327084226383.chn 13. Chân dung nữ CEO HanaGold vừa bị bắt: Xuất thân ngân hàng Big4, tham vọng xây "đế chế vàng công nghệ" - 24HMoney, https://24hmoney.vn/news/chan-dung-nu-ceo-hanagold-vua-bi-bat-xuat-than-ngan-hang-big4-tham-vong-xay-de-che-vang-cong-nghe-c2a2764273.html 14. CEO Hanagold vừa bị bắt từng lên Shark Tank gọi vốn 5,3 tỷ đồng ..., https://soha.vn/ceo-hanagold-vua-bi-bat-tung-len-shark-tank-goi-von-53-ty-dong-ca-dan-ca-map-phan-ung-gay-gat-198260327150209912.htm 15. Ứng dụng HanaGold - Giải Pháp Đầu Tư Vàng Dễ Dàng, https://hanagold.vn/app-mua-vang-online 16. CEO HanaGold: Từ cú khước từ tại Shark Tank đến mắt xích phạm tội vụ sập sàn ONUS, https://vietnamfinance.vn/ceo-hanagold-tu-cu-khuoc-tu-tai-shark-tank-den-mat-xich-vu-an-tien-ma-hoa-d142157.html 17. CEO Hanagold vừa bị bắt từng lên Shark Tank gọi vốn 5,3 tỷ đồng, cả dàn "cá mập" phản ứng gay gắt - aFamily, https://afamily.vn/ceo-hanagold-vua-bi-bat-tung-len-shark-tank-goi-von-53-ty-dong-ca-dan-ca-map-phan-ung-gay-gat-236260327071837196.chn 18. Khởi tố nhiều đối tượng liên quan sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS ..., https://baotuyenquang.com.vn/phap-luat/202603/khoi-to-nhieu-doi-tuong-lien-quan-san-giao-dich-tien-ma-hoa-onus-6ea401c/ 19. Khởi tố, bắt tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vương) cùng 6 ..., https://cafef.vn/khoi-to-bat-tam-giam-vuong-le-vinh-nhan-eric-vuong-cung-6-dong-pham-188260326192609952.chn 20. Trước ngày bị bắt, Hana Ngô vẫn kêu gọi nhà đầu tư mua vàng của HanaGold, lên nhiều clip "nói đạo lý" và dạy hướng nghiệp - CafeF, https://cafef.vn/truoc-ngay-bi-bat-hana-ngo-van-keu-goi-nha-dau-tu-mua-vang-cua-hanagold-len-nhieu-clip-noi-dao-ly-va-day-huong-nghiep-188260327164441413.chn 21. Vụ HanaGold và ONUS: Thêm ứng dụng trong hệ sinh thái không thể nạp rút tiền, https://cafebiz.vn/vu-hanagold-va-onus-them-ung-dung-trong-he-sinh-thai-khong-the-nap-rut-tien-176260325200046525.chn 22. Chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành và bán tiền mã hóa cho nhà đầu tư, https://amp.cand.com.vn/tai-chinh-40/chiem-doat-tai-san-thong-qua-phat-hanh-va-ban-tien-ma-hoa-cho-nha-dau-tu--i800755/ 23. Khởi tố nhiều đối tượng liên quan sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS - VietnamPlus, https://www.vietnamplus.vn/khoi-to-nhieu-doi-tuong-lien-quan-san-giao-dich-tien-ma-hoa-onus-post1101253.vnp 24. Người sáng lập sàn ONUS Vương Lê Vĩnh Nhân cùng đồng phạm bị khởi tố - Danviet.vn, https://danviet.vn/nguoi-sang-lap-san-onus-vuong-le-vinh-nhan-cung-dong-pham-bi-khoi-to-d1413493.html 25. Tìm hiểu nội dung Điều 290 BLHS năm 2015 vê " Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm doạt tài sản." | CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ, https://congan.quangtri.gov.vn/tim-hieu-noi-dung-dieu-290-blhs-nam-2015-ve-toi-su-dung-mang-may-tinh-mang-vien-thong-phuong-tien-dien-tu-thuc-hien-hanh-vi-chiem-doat-tai-san/ 26. Công an tìm bị hại trong vụ án tiền ảo liên quan Vương Lê Vĩnh ..., https://plo.vn/cong-an-tim-bi-hai-trong-vu-an-tien-ao-lien-quan-vuong-le-vinh-nhan-va-dong-pham-post901287.html 27. Khởi tố Chủ tịch Công ty Quản lý tài sản số liên quan tiền mã hóa ONUS - VietNamNet, https://vietnamnet.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-quan-ly-tai-san-so-lien-quan-tien-ma-hoa-onus-2500787.html 28. Hướng dẫn tố giác tội phạm trên VNeID - Công an tỉnh Thanh Hóa, https://conganthanhhoa.gov.vn/phong-chong-toi-pham/thong-bao-tim-chu-so-huu-phuong-tien/huong-dan-to-giac-toi-pham-tren-vneid.html 29. Trình tự, hướng dẫn cách tố giác tội phạm online qua VNeID - Kế toán Anpha, https://ketoananpha.vn/to-giac-toi-pham-online-tren-vneid.html 30. Khởi tố, bắt tạm giam, bắt khẩn cấp một loạt Tổng Giám đốc, Giám đốc, Kế toán, Trưởng phòng, đăng kiểm viên... - Xây Dựng Chính Sách, Pháp Luật, https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/khoi-to-bat-tam-giam-ba-can-bo-trung-tam-dang-kiem-tau-ca-lam-dong-119260322144442203.htm
